[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 24 δευτ.]
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Ρίγα (Λετονία) υπέβαλε τρεις συμφωνίες παραδοχής στο Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων (Ekonomisko lietu tiesa), στο πλαίσιο έρευνας με την κωδική ονομασία Admiral 2.0, η οποία αφορά μεγάλης κλίμακας οργανωμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, τρία άτομα παραδέχτηκαν την ενοχή τους και ζήτησαν τη σύναψη συμφωνιών παραδοχής. Ένας από τους υπόπτους βρίσκεται προφυλακισμένος από τα τέλη Νοεμβρίου 2024. Οι πράξεις τους έχουν προκαλέσει ζημία στους κρατικούς προϋπολογισμούς της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας από τους κατηγορούμενους δήλωσε επίσης ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη ποινική διαδικασία ενώπιον λετονικού δικαστηρίου στην οποία εμπλέκονται ως θύματα πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι φορολογικές αρχές της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ενεργώντας εκ μέρους των αντίστοιχων κρατών τους, υπέβαλαν αίτηση για την ιδιότητα του θύματος στη διαδικασία και θα συμμετάσχουν στην ακροαματική διαδικασία.
Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με κάθε έναν από τους κατηγορούμενους έχουν προγραμματιστεί να εγκριθούν από το δικαστήριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και δήμευση περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πολυτελών ρολογιών και κρυπτονομισμάτων.
Τον Ιούνιο του 2025 , η Εισαγγελία είχε ήδη παραπέμψει στο Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων τον ύποπτο επικεφαλής του εγκληματικού συνδικάτου που στοχοποιήθηκε από την έρευνα του Admiral 2.0, για φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας σε οργανωμένη ομάδα και ξέπλυμα χρήματος. Εάν κριθεί ένοχος, ο εν λόγω κατηγορούμενος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινές φυλάκισης έως και δέκα ετών για φοροδιαφυγή και 12 ετών για ξέπλυμα χρήματος.
Το συνολικό δόλιο σχέδιο που ερευνάται στην υπόθεση Admiral 2.0, το οποίο αφορούσε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, έχει εκτιμώμενη ζημία ύψους 297 εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας και της Ισπανίας.
Η Εισαγγελία βασίστηκε στην εξαιρετική υποστήριξη της Φορολογικής και Τελωνειακής Αστυνομίας της Κρατικής Υπηρεσίας Εσόδων, τόσο στη Λετονία όσο και διεθνώς, για αυτήν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Εισαγγελία υποψιάζεται ότι πάνω από 400 εταιρείες εμπλέκονται σε αυτό το πολύπλοκο δόλιο σχέδιο, το οποίο πιστεύεται επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών, διάφορα είδη κυβερνοεγκλήματος και επενδυτική απάτη.
