Τακτική
Γενική Συνέλευση Μετόχων, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12μμ, πραγματοποιεί ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η Συνέλευση διοργανώνεται στο
οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού
Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης,
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και
ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από
01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και
του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως
31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα
της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018
(1/1/2018 – 31/12/2018).
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη
διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του
ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της
«Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των
αμοιβών αυτών.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής
Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν.
2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
ΘΕΜΑ 6: ‘Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική
χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και
για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).
ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α)
με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’
άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν.
2190/1920 και κατ’ άρθρο 99 επ. Ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους
Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις
ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
ΘΕΜΑ 10: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
