[χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά και 41 δευτ.]
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) απήγγειλε κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δύο τελωνειακών υπαλλήλων, για φερόμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με εμπορεύματα που εισάγονται δολίως από την Κίνα, αποφεύγοντας παράλληλα τους δασμούς και τον ΦΠΑ. Μετά από συντονισμένη επιδρομή στα τέλη Ιουνίου 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάσχεσε επίσης 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, γεμάτα κυρίως με ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων μέχρι σήμερα στην ΕΕ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έρευνα της EPPO για την υπόθεση Calypso στοχεύει σε διάφορα εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των αγαθών που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μεταξύ των κρατών μελών και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν απάτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτά τα δίκτυα – που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους – εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και στην αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στα τέλη Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.
Μετά τα αρχικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Πειραιά, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη ψευδή βεβαίωση, με αποτέλεσμα παράνομο κέρδος και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, και για συνέργεια σε τελωνειακή απάτη. Επιπλέον, τέσσερις τελωνειακοί μεσίτες κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη, η οποία αφορούσε επίσης διαφυγόντες δασμούς και φόρους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση. Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους τελωνειακούς μεσίτες συνελήφθη, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο.
Περαιτέρω συλλογή αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δόλιο επιχειρηματικό μοντέλο
Τα πρώτα 500 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν κατά την επιδρομή τον Ιούνιο. Επιπλέον 1.935 που βρίσκονταν σε διαμετακόμιση προς την ΕΕ κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας το σύνολο σε 2.435 και καθιστώντας την κατάσχεση αυτή τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ΕΕ. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια, αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέονται άμεσα με τους φερόμενους ως συμμετέχοντες σε αυτά τα δόλια σχέδια.
Τα 2.435 κατασχεμένα εμπορευματοκιβώτια βρίσκονται επί του παρόντος υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει ανοιχτεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, αποκαλύπτοντας όλες παρόμοιες δόλιες πρακτικές ψευδούς δήλωσης και υποτιμολόγησης. Το άνοιγμα και η ανάλυση του περιεχομένου αυτών των εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύει έναν πρωτοφανή φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά, εκτός από έναν κίνδυνο για την ασφάλεια.
Τουλάχιστον 500 κοντέινερ είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, 360 εκ των οποίων δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον γνωστό τρόπο λειτουργίας, μπορεί να υποτεθεί ότι θα είχαν δηλωθεί λανθασμένα και θα είχαν υποτιμηθεί σημαντικά, προκειμένου να παρακαμφθεί η πληρωμή των δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα. Κατά μέσο όρο, δηλώθηκε μόνο το 10-15% του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα κοντέινερ. Η ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνο για αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.
Υπάρχουν υποψίες ότι οι υπό έρευνα τελωνειακοί πράκτορες δήλωναν την ίδια ποσότητα εμπορευματοκιβωτίων για εισαγωγή σε μηνιαία βάση, επί χρόνια.
Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτα Κιόβεσι αντιδρά: «Τα άκρως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε αυτό το είδος απάτης εδώ και χρόνια. Έχουν συνηθίσει να προκαλούν τεράστιες ζημιές στα οικονομικά και τις οικονομίες μας σχεδόν χωρίς κανένα κίνδυνο. Η Έρευνα Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς! Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία: χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO».
Υψηλότερη συμμόρφωση μετά την επιδρομή
Ο μηχανισμός απάτης βρισκόταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ. Από την επιδρομή του Ιουνίου, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν παρατηρήσει υψηλότερη συμμόρφωση, με τους εισαγωγείς στο λιμάνι του Πειραιά να δηλώνουν παρόμοια εμπορεύματα σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική τους αξία.
Η έρευνα της EPPO υποστηρίζεται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ελληνική Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας . Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στον εντοπισμό μέσω του αναλυτικού έργου και των διοικητικών ερευνών της .
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
